बिंदुओं को कनेक्ट करना

• अप्रैल 30, 2024

911 अटैक, एलियट स्पिट्जर और जज ग्रॉस के पास एक सामान्य डॉट है। आतंकवाद का धन शोधन और वित्तपोषण। विनाशकारी 911 हमलों में शामिल लोग आगे चलकर वित्तीय लेनदेन से जुड़े थे, जिन्हें लाल झंडे और ट्रिगर वाली जांच को उठाना चाहिए था। सितंबर 2001 के बाद लागू किए गए उपायों के परिणामस्वरूप बनाई गई जागरूकता ने उस घोटाले का कारण बना, जिसमें एलियट स्पिट्जर शामिल हुए। उनके सामान्य पैटर्न से लेनदेन की एक श्रृंखला ने लाल झंडे को ट्रिगर किया जो एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट में बताए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप स्पिट्जर लिंक को वेश्यावृत्ति की अंगूठी और भ्रष्टाचार की योजनाओं के साथ उजागर किया गया था। वह एक स्मार्ट और अच्छी तरह से सम्मानित नागरिक होने से घटनाओं के एक शर्मनाक सेट में चला गया जो कम से कम कई लोगों के लिए सीखे गए सबक का प्रतिनिधित्व करता था। उनके बैंक खातों में लेन-देन सामान्य लेनदेन को दर्शाता है: पेरोल डिपॉजिट, बिल भुगतान, आदि। यह पैटर्न अचानक टूट गया था जब उन्होंने मनी ऑर्डर और वायर लेनदेन का अनुरोध किया था, उनमें से प्रत्येक $ 10,000 की सीमा के तहत था। पहुंच बिंदु वह क्षण था जहां स्पिट्जर ने बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया था कि वह उनके नाम का खुलासा न करें।

मनी लॉन्ड्रिंग, जैसा कि बीएसए / एएमएल परीक्षा नियमावली में संघीय वित्तीय संस्थानों परीक्षा परिषद द्वारा परिभाषित किया गया है, लेन-देन की एक श्रृंखला के माध्यम से, अयोग्य लाभ प्राप्त करने या "गंदे" धन के प्रसंस्करण की आपराधिक प्रथा है; नतीजतन, फंड साफ हैं और वैधता की उपस्थिति प्राप्त करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में आमतौर पर लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में मुद्रा शामिल नहीं होती है।

मनी लॉन्ड्रिंग में मूल रूप से तीन स्वतंत्र कदम शामिल हैं:
1, प्लेसमेंट: यह धन को लूटने का पहला और सबसे कमजोर चरण है। लक्ष्य वित्तीय संस्थानों या कानून प्रवर्तन का ध्यान आकर्षित किए बिना गैरकानूनी आय को डी वित्तीय प्रणाली में पेश करना है। प्लेसमेंट तकनीकों में रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बचने या कानूनी और अवैध उद्यमों की मुद्रा जमा को कम करने के लिए मुद्रा जमा को संरचित करना शामिल है। उदाहरण के लिए, $ 2,200, $ 1,900 और $ 5,700 के तीन जमा करना

2. लेयरिंग: वित्तीय प्रणाली के आसपास चल रहे फंडों को शामिल करता है। उद्देश्य भ्रम पैदा करना और पेपर ट्रायल को खत्म करना है। उदाहरण हैं: विभिन्न राशियों के लिए तार अंतरण, विभिन्न वित्तीय संस्थानों में कई खाते इत्यादि।

3. एकीकरण: इस अवस्था में धनलाभ की परम सिद्धि होती है। इस चरण का उपयोग अतिरिक्त लेनदेन के माध्यम से वैधता की उपस्थिति बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अचल संपत्ति लेनदेन, ट्रस्ट और अन्य संपत्ति। इसका उद्देश्य इन निधियों के स्रोत के लिए एक ऐलिबी है।

कोई भी जज जिसकी भूमिका न्याय प्रदान करने की नहीं है, केवल उस जाल में गिरने के अलावा है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग का प्रतिनिधित्व करता है। यहां उन घटनाओं का क्रम है जो संघीय जांच ब्यूरो, एफबीआई के अनुसार, एक मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार योजना में हुई थीं जिसमें एक अमेरिकी न्यायाधीश शामिल था।

ओ जज ग्रोस ने एक अंडरकवर एफबीआई एजेंट से मुलाकात की जो चोरी के गहनों में एक तस्कर के रूप में था
o कई बैठकें
o न्यायाधीश ग्रॉस और उनके दोस्त ने सहमति व्यक्त की कि वे अंडरकवर एजेंट द्वारा प्रदान किए गए चोरी के गहने को बेच देंगे।
ओ सकल ने बाद में फ्रीपोर्ट रेस्ट्रॉटर को अंडरकवर एजेंट पेश किया
ओ ओनर चोरी किए गए गहनों की आय को कम करने के लिए योजना में शामिल हो गया और यह भी प्रकट करने के लिए कि वह सागर के कैफ़े में कैटरिंग पार्टियों के उत्पाद थे, यह प्रकट करने के लिए फोनी चालान बनाने के लिए सहमत हुए।
ओ अंडरकवर एजेंट के लिए लगभग 130,000 डॉलर की नकदी लूटी और खुद के लिए पंद्रह से बीस प्रतिशत के बीच रखी।
ओ सकल और GRUTTADAURIA प्रत्येक बेची गई या अंडरकवर एजेंट द्वारा उन्हें प्रदान किए गए 280 डॉलर से अधिक मूल्य के चोरी के गहने बेचने के लिए सहमत हुए
(स्रोत: संघीय जांच ब्यूरो, एफबीआई)

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण लेनदेन के प्रभाव से पूरी दुनिया हिल गई है। आतंकवादी वित्तपोषण लेनदेन में गैरकानूनी और वैध दोनों स्रोत शामिल हैं। गैरकानूनी गतिविधियों में जबरन वसूली, अपहरण और नशीले पदार्थों की तस्करी शामिल है। लाभ संगठनों के लिए नहीं का अनुचित उपयोग भी व्यापक है।

पैसे का पालन कुंजी है। वित्तीय लेन-देन किसी संगठन की आर्थिक स्थिति से अधिक प्रकट करते हैं। फोरेंसिक एकाउंटेंट डॉट्स कनेक्ट करते हैं।

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