सेक्स स्लेवरी और मनी लॉन्ड्रिंग की इसकी कड़ी

• अप्रैल 30, 2024

फोरेंसिक एकाउंटेंट लेखांकन रिकॉर्ड से परे देखते हैं।

काश मुझे पता होता कि मैं अब मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आर्थिक अपराधों के बारे में क्या जानता हूं। 90 के दशक की शुरुआत में, एक अंतरराष्ट्रीय रिंग के सदस्यों ने लैटिन अमेरिका से आई युवतियों को भर्ती किया और उन्हें एक समृद्ध भविष्य की पेशकश की और उन्हें विदेशों में नौकरी खोजने में मदद करने का वादा किया। मैंने सिक्के के तीन किनारों को देखा: शोषित महिलाएं, लालची और धोखेबाज रंगरूट जिन्होंने उन्हें यह विचार बेच दिया कि उनका यूरोप में मॉडल की एजेंसियों के साथ संपर्क था, और एक बैंक जो इस तरह के भयावह अपराधों की आय प्राप्त करता था।

एक महिला वेश्यावृत्ति की दासता से बच गई, जिस पर वह अधीन थी और इस तरह की योजना को खत्म करने में पुलिस की मदद की। कई सेक्स गुलामों के लिए एक सुखद अंत विदेशी जो अपनी आजादी हासिल करने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा में अंधेरे में रहते हैं।

IAbolish के लिए, “SEX SLAVERY वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर महिलाओं और बच्चों को पाता है। कई लोगों को अच्छी नौकरी के झूठे ऑफर दिए जाते हैं और फिर उन्हें वेश्यालय में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ महिलाएं अपने ही पति, पिता और भाइयों द्वारा परिवार के पुरुषों को स्थानीय साहूकारों का भुगतान करने के लिए पैसे कमाने के लिए मजबूर करती हैं। अन्य मामलों में, पीड़ितों को दूसरे देश में जाने के लिए हजारों डॉलर का भुगतान करना पड़ता है और फिर अपने स्वयं के ऋण का भुगतान करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया जाता है। महिलाओं या लड़कियों को उनके देश से सीधे तौर पर अगवा किया जा सकता है। अनुमानित दो मिलियन महिलाओं और बच्चों को हर साल दुनिया भर में सेक्स गुलामी में बेच दिया जाता है।

स्टेट ब्यूरो ऑफ कॉन्सुलर अफेयर्स के अमेरिकी विभाग इस प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी देते हैं। इसमें कहा गया है कि "धोखाधड़ी भ्रामक बयानों या आरोपों या झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने के माध्यम से एक तथ्य का गलत विवरण है।"

2000 की तस्करी पीड़ितों का संरक्षण अधिनियम (TVPA) श्रम तस्करी को परिभाषित करता है: “बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती के उपयोग के माध्यम से किसी व्यक्ति को श्रम या सेवाओं के लिए भर्ती, उत्पीड़न, परिवहन, प्रावधान या प्राप्त करना, अधीनता के उद्देश्य के लिए धोखाधड़ी या जबरदस्ती। अनैच्छिक सेवा, चपरासी, ऋण बंधन या दासता। "

कुछ सुराग जो एक संभावित तस्करी पीड़ित की पहचान कर सकते हैं:

हे एक नियंत्रित व्यक्ति या मालिक द्वारा आरोपित; अपनी ओर से नहीं बोलना;
हे व्यक्तिगत अनुसूची, धन, आई। डी।, यात्रा दस्तावेजों पर नियंत्रण का अभाव;
हे या काम से ले जाया गया; एक ही स्थान पर रहता है और काम करता है;
नियोक्ता / चालक दल के नेता के लिए ओ ऋण; नौकरी छोड़ने में असमर्थता;
हे ब्रूज़, अवसाद, भय, अत्यधिक विनम्र।

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा

धन शोधन किसी भी गतिविधि या आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन या संपत्ति के स्रोत को छिपाने का प्रयास है। इसमें कई प्रकार की आपराधिक गतिविधियों की आय शामिल हो सकती है जो बड़े मुनाफे का उत्पादन करती है।

• अवैध हथियारों की बिक्री
• तस्करी करना
• नशीले पदार्थों की तस्करी
• मानव तस्करी
• गैरकानूनी इमिग्रेशन
• गबन
• इनसाइडर ट्रेडिंग
• रिश्वत
• कंप्यूटर धोखाधड़ी योजनाएं

अमेरिकी राज्य विभाग के अनुसार, महिलाओं और बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, प्रवासियों और तस्करी, धन शोधन, साइबर अपराध, बौद्धिक संपदा अधिकारों की चोरी, वाहन चोरी, सार्वजनिक भ्रष्टाचार, पर्यावरण अपराधों और छोटे हथियारों की तस्करी में अमेरिकी करदाताओं की लागत हर साल अरबों डॉलर का कारोबार करता है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि गैर-ड्रग अपराध में अनुमानित $ 750 बिलियन का आधा हिस्सा है! संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल धन की लूट होती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने पुष्ट किया कि “वह 9/11 की घटनाओं और उनके बाद के कार्यक्रमों में करीबी संबंधों को उजागर करता है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों, ड्रग ट्रैफिकर्स और ट्रांसनेशनल अपराधियों के बीच ओवरलैप करता है। सभी तीन समूह कमजोर न्यायिक प्रणाली वाले कमजोर राज्यों की तलाश करते हैं, जिनकी सरकारें भ्रष्ट या हावी हो सकती हैं। इस तरह के समूह शांति और स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं, कानून के शासन को कमजोर करते हैं, स्थानीय और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके दोस्तों और सहयोगियों को धमकी देते हैं। "

लेख "मनी लॉन्ड्रिंग, गन-रनिंग, सेक्स स्लेवरी" सवाल अगर साइप्रस एक टैक्स हैवेन बन रहा है। इसे हिंसा और धन के बीच की कड़ी मानते हैं। लेख के अनुसार, साइप्रस का एक संपन्न यौन व्यापार है जो पूर्व सोवियत राज्यों की महिलाओं को आकर्षित करता है, इस दावे को एक ऐसे मामले के साथ न्यायसंगत ठहराता है जहां एक साइप्रस के आव्रजन प्रमुख को कथित तौर पर 20 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था, जो काम के मुद्दे को जारी करने के लिए रिश्वत लेने के दोषी पाए गए थे। विदेशी महिलाएं कैबरे में काम करती हैं। इसके लेखक के अनुसार, 2003 तक साइप्रस में प्रति वर्ष लगभग 2,000 महिलाएं इन क्लबों में काम करने के लिए पहुंचीं, जो अक्सर ड्यूरेस के तहत होती हैं, जिससे प्रति वर्ष 70 मिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त होता है महिलाओं के घरेलू देशों में काम करने वाले और ट्रैफिक को ब्रोकर करने वाले लोगों के लिए प्लस फीस।

स्थानीय पहल और सहायता कार्यक्रमों के साथ विश्वव्यापी पहल का उद्देश्य अमेरिका को ऐसे खतरों से बचाना है।

ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी मानव शोषण को "शोषण, धोखाधड़ी या धोखे जैसे अनुचित साधनों द्वारा लोगों के अधिग्रहण के रूप में परिभाषित करता है, जिसका उद्देश्य उनका शोषण करना है।तस्करी करने वाले प्रवासियों में किसी व्यक्ति के अवैध प्रवेश के वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ की खरीद शामिल है, जिसमें वह व्यक्ति राष्ट्रीय या निवासी नहीं है। "

सभी देश इन अपराधों के संपर्क में हैं। चुनौती उन अपराधियों को लक्षित करना है जो हताश लोगों का शोषण करते हैं और तस्करी और तस्करी करने वाले प्रवासियों के पीड़ितों की रक्षा और सहायता करते हैं, जिनमें से कई बेहतर जीवन के लिए अपनी बोली में अकल्पनीय कष्ट सहते हैं।

फोरेंसिक एकाउंटेंट की भूमिका दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए, स्कॉटिश अपराध और ड्रग प्रवर्तन एजेंसी, SCDEA ने फोरेंसिक एकाउंटेंट के योगदान पर प्रकाश डाला। SCDEA बताता है कि इसकी फॉरेंसिक अकाउंटेंसी ने पहली बार बड़े अपराधियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमों के समर्थन में जटिल ऑडिट ट्रेल्स के सबूत का उपयोग करने की क्षमता के लिए कई मनी लॉन्ड्रिंग जांच में लगे हुए हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ी, मानव तस्करी, गबन और अन्य आर्थिक अपराधों से जुड़ी है। बदमाशों को न्याय दिलाने के लिए कानून प्रवर्तन और जांचकर्ताओं की मदद करके फोरेंसिक एकाउंटेंट फर्क कर सकते हैं।

वीडियो निर्देश: यूएम प्रोफेसर गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया (अप्रैल 2024).